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重磅!深圳警方查封房产65套,冻结上亿元资金

2018-09-11 17:43:42 爆雷P2P案件

钱优客在9月10日注意到,深圳市公安局福田分局通报了六起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件进展。涉及的平台分别是:钱贷网、钱爸爸合时代、咸鱼理财五星财富、财富中国。

 

值得注意的是,“财富中国”被查封房产数多达52套,此前,该公司已被福田警方冻结涉案资金6000万余元;该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均被批准逮捕并执行;该公司涉案的100多个银行账号、第三方支付商户号也被依法冻结。

 

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备受关注的老牌私募“钱爸爸”,亦在通报之中。通报显示,警方已冻结“钱爸爸”资金4000余万、并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产11套。

 

成立于2013年的“钱爸爸”,累计交易总额325亿。截至2018年6月,平台尚有借款余额12.77亿元,涉及借款人近3000人。

 

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跟“中房集团”有关联的国资系“咸鱼理财”、“五星财富”实控人刘某也被批准逮捕,深圳市福田区人民检察院昨日通告表示,2016年以来,刘某通过这两个P2P平台面向公众非法吸收资金,涉案金额特别巨大。

 

公开资料显示,“咸鱼理财”是由深圳中银华融金融控股开发的P2P中介平台,中银华融则由中房联合集团前海置业投资100%控股;“五星财富”的母公司为中房联合集团前海基金管理公司,同样是由中房联合集团前海置业投资100%控股。而中房来源联合集团前海置业投资又与经国务院批准组建,我国成立最早的房地产开发企业中房集团有着千丝万缕的联系。

 

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在此批通报中,百亿规模的“合时代”到案人数或是最多的一家。通报显示,该公司庄某等两名在逃犯罪嫌疑人被抓获,现已有十名犯罪嫌疑人到案。此外,在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某仍在追捕当中。

 

“合时代”官网显示,截至目前,平台累计成交额达182.5亿元,已还本金157.6亿元,待还款笔数为2570笔,当期借款人为2156人。

 

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“钱贷网”是被扣押的车辆最多的一家。通报显示,该公司被扣押或查封的车辆共计64辆,包括涉案汽车租赁公司的17辆小轿车,扣押嫌疑人使用的保时捷越野车11辆,对其余36台涉案车辆进行查封并追查去向;此外,该公司董事长疑被批准逮捕。

 

钱贷网总交易额达14亿元,待收达2.5亿元。

 

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据不完全统计,6家爆雷P2P平台合计被抓捕人员(包括追逃、已批准逮捕以及到案的人员)超25名,查封房产数至少65套,冻结资金上亿元,冻结银行账号及第三方商户号上百个。

 

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数据显示,截至8月底,网贷行业正常运营平台数量1595家,相比7月底减少50家,8月停业及问题平台数量为63家,有13家为新发现停业及问题平台。在成交量上,8月P2P网贷行业的成交量为1193.27亿元,环比7月下降17.57%,同比下降52.18%。

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