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您的位置: 首页 >资讯 >平台曝光 >4月26日,深圳市公安局罗湖分局通报了“资本在线”、“芸鼎智汇”、“渝金所”、“国玺文化”4家平台案情最新进展。

国玺文化、资本在线等四家网贷平台最新进展

2019-04-27 08:54:59 国玺文化

4月26日,深圳市公安局罗湖分局通报了“资本在线”、“芸鼎智汇”、“渝金所”、“国玺文化”4家平台案情最新进展。
具体通报如下:
关于“资本在线”平台案件的情况通报
一、“资本在线”平台法人代表黄某、聚祥公司法人代表刘某等三人已被广东省人民检察院批准延长羁押期限二个月,英某、赵某、黄某等四人已被深圳市人民检察院批准延长羁押期限一个月。
二、警方已依法对“资本在线”平台原股东、实际控制人采取强制措施。
三、截止目前,借款人共还款约18万元人民币到“资本在线”待收款专户中,冻结资金160余万元人民币,查扣车辆1台;已拍卖约20万斤大米,共计302080元人民币。
四、警方已根据审计机构的要求调取了一批新的银行账号。
五、警方已派员出差北京、天津等地开展追赃、调证、核查等工作。六、警方已敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。
七、警方已冻结一批借款人银行账号,并敦促其尽快还款。对有意拖欠、怠于归还涉案款项的相关渠道方和借款人,警方将依法采取强制措施,追究其涉嫌非法集资共同犯罪的法律责任,同时上报给相关政府部门,相关政府部门可能会将逾期渠道方和借款人名单列入全国征信系统,由此造成的法律后果由渠道方和借款人自行承担。
八、警方再次敦促借款人及时归还欠款至“资本在线”待收款专户中(账户名:深圳市资本在线金融信息服务有限公司,账号:41000500040044835,开户行:中国农业银行深圳市分行,并注明“还款人”)。
九、因该案投资人遍布全国各地,为方便报案,投资人可通过以下方式进行报案登记:
1.投资人可亲临深圳市公安局罗湖分局经侦大队(地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号)递交报警材料;
2.投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局经侦大队,并注明“资本在线平台报案材料”(收件地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号,邮政编码518000);
3.关注“平安罗湖”微信公众号,点击“民生警务”菜单,选择“经侦报案”进行线上报案登记。

关于芸鼎智汇科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的情况通报
一、罗湖区人民检察院于2019年4月3日以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人古某源。
二、罗湖警方于4月23日对犯罪嫌疑人欧某鸿采取刑事拘留强制措施。三、罗湖警方已对涉案的其他6名犯罪嫌疑人刑事拘留并办理网上追逃,同时组织抓捕队人员全力抓捕;警方希望涉案人员主动到公安机关投案自首,主动交代犯罪事实,争取从轻从宽处理。
四、该案涉及全国范围内的公司和个人银行账户众多,警方现已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调查、追查工作,并多次出差上海、杭州、青岛、重庆、大连、南京等地调取了涉案的第三方支付平台、银联转款账户以及入金、出金等150多个关联银行账户及其交易记录,以查明资金去向。
五、罗湖警方已依法委托审计机构对该案进行审计,以进一步查明资金去向。
六、罗湖警方已冻结古某源用赃款购买的位于深圳布吉英郡年华(时光里)广场的房产一套(面积91平方米),其他追赃工作正在依法开展中。

关于渝金所涉嫌非法吸收公众存款案件情况通报
一、罗湖警方已将崔某等六名犯罪嫌疑人移送至深圳市罗湖区人民检察院审查起诉,目前该案正在进一步侦查中。
二、截止目前,警方已冻结相关涉案账户资金总计900余万元人民币,冻结在深房产2套。
三、警方正全力追捕该案的在逃人员,并敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。
四、警方敦促借款企业或借款人积极主动联系警方,并按照相关规定及时归还欠款。

关于国玺文化科技有限公司涉嫌集资诈骗案的案情通报
一、深圳国玺文化科技有限公司以“中华孝道园”投资项目进行宣传,并开设多家公司进行非法集资。警方已于2018年7月23日对深圳国玺文化科技有限公司以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,将该公司涉案的五名犯罪嫌疑人依法刑事拘留,目前其中一名犯罪嫌疑人已被深圳市罗湖区人民检察院批准逮捕。其他犯罪嫌疑人正在抓捕中。
二、该案涉及全国范围内的公司及个人账号众多,警方已对涉案的100多个银行账号进行了查询、调取,并对其中18个涉案银行账号予以冻结,冻结资金共计324万元。目前警方正在对涉案资金作进一步甄别。
三、警方已聘请审计机构对涉案资金数额及去向进行审计。
四、警方敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证,争取从轻处理。同时敦促向该公司借款的当事人、从该公司获取非法利益的当事人及时到罗湖公安分局经侦大队说明情况,归还借款、返还不当得利。