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投资人注意!警方通报壹佰金融等5家P2P案情

2018-09-24 11:28:04 壹佰金融

近日,各地警方相继通报了和融天下皖乾商贷八条鱼、易商通、壹佰金融等相关案情。

9月21日,深圳市福田警方对“壹佰金融”一案的最新进展发布最新通报。通报内容显示,2018年7月17日,深圳市公安局福田分局对深圳市壹佰金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦察,现已到案犯罪现已人三名,正在对其他在逃嫌疑人全力追捕中。

资金方面,目前警方已冻结一批涉案账户,累计冻结涉案资金¥2,000,000元,警方正在加大力度督促涉案人员退还涉案资金。此外,福田分局表示,已查清犯罪嫌疑人的团队架构,正在对股权变更及交易环节展开调查,全力追踪资金最终流向。接下来警方将积极协调协助区投融署推进资产清退工作。

同日,天津市滨海新区公安局发布通报,通报称,对宝蓝财富(天津)科技有限公司(运营P2P平台八条鱼)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,目前已对涉嫌犯罪的原公司实际控制人王某、现公司实际控制人吕某依法采取刑事强制措施。

公开资料显示,八条鱼隶属于宝蓝财富(天津)科技有限公司,2014年4月成立,八条鱼于同年10月1日上线。2017年6月,与江西银行合作,存管系统正式上线,用户资金全部由江西银行进行直接存管。

9月20日,台州市公安局椒江分局发布警方通报,台州翱晟投资公司实控人李翱穹涉嫌非法吸收公众存款,请相关受害人迅速与高州市公安局椒江分局联系。

通报称,非吸案嫌疑人李翱穹,35岁,椒江人,2012年在台州开发区设立台州翱晟投资公司,2014年以该公司为依,未经有关部门批准,在网上设立“和融天下”融资平台,向社会大众非法吸收资金,请相关受害人迅速与高州市公安局椒江分局联系。

公开资料显示,和融天下隶属于台州翱晟投资有限公司,成立于2012年1月,注册资本500万人民币,公司法人李翱穹持股60%,蔡晟持股40%。

9月20日,合肥市公安局高新分局发布通报称,2018年8月28日,安徽皖乾资产管理有限公司实际控股人徐达国向合肥市公安局高新分局投案自首,现公安机关已立案侦查。

为维护广大投资者权益,加快公安机关办案进度,请广大投资者携带本人身份证复印件、银行卡复印件、平台账户资料打印见、借款合同以及银行流水、转账凭证等有挂资料通过提示方式报案。

新金融深度发现,8月28日,皖乾商贷发布了《良性依规退出公告》。

与此同时,北京市公安局大兴分局日前发布《大兴警方破获北京易商通科技有限公司非法集资案》公告显示,针对有投资人举报北京易商通科技有限公司从事非法集资活动的情况,北京市公安局大兴分局依法立案,并会同相关单位全力开展侦查工作。

9月19日,大兴警方依法对北京易商通科技有限公司法人代表高志华(男,56岁,北京市朝阳区人)及其成员等涉案人员进行控制。目前,警方已对涉案人员采取了刑事强制措施,相关审查取证、追缴涉案资产、抓捕其他犯罪嫌疑人等工作正在开展中。

警方提示:为最大限度的挽回投资人损失,请涉及此案的投资人尽快到户籍地或实际居住地派出所进行登记、报案,依法理性反映诉求,配合公安机关开展调查取证工作。

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