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MMM互助骗局死灰复燃 借虚拟代币展开金融诈骗

2017-09-07 09:42:30

MMM互助骗局死灰复燃 借虚拟代币展开金融诈骗1

 

近日,有消息人士表示,MMM互助骗局死灰复燃,并以借用虚拟代币进行投资交易的方式开展业务。

 

早在2016年初,央行等四部门发布通报,提示MMM平台风险,称其运作模式具有非法集资、传销特征,提醒投资者警惕其风险。

 

在MMM的官网上,他们将自身定义为金融互助组织,并非理财计划,也不是传销,号称“无资金外流、100年也不会跑路”。MMM互助骗局对外宣传称月收益率最低为30%,其发布一种名为“马夫罗(Mavro)”的虚拟物品,用户首先必须以提供帮助者的身份购买“马夫罗”。获得收益回报后,如果在MMM平台发表感谢视频,还能获得奖金奖励。

 

早在1994年,MMM互助骗局就在俄罗斯注册成立并大量发售股票,并称只要向MMM互助投资100美元,便可在半年内收回500美元,年终回报率高达400%。在强大的宣传和高回报的诱使下,人们忽略了其中的风险。并相信只要购买MMM公司股票就能发财。MMM互助骗局的股票遭到了抢购。从此,印有马夫罗季头像,面值为1000卢布的原始股流向社会,在俄罗斯掀起了影响广泛的股票投机狂潮。三年后,骗局随即宣告破产,当时被一些国家定性为“世界上最大的庞氏骗局之一”。

 

目前,在MMM网站上,其要求投资者充值虚拟代币进行交易。除此之外,MMM互助骗局还告诉投资者如果买了他们的莱特币,每月收益会达到30%。其官方微博的简介为,“MMM是普通人的社区,互相之间无私帮助,是一种全球的互助基金。”微博发布的内容为一些励志短句、官方微博账号更改信息、抽奖活动以及录制的激励大众投资的视频,抽奖活动不会兑现,视频内容则鼓励大众去改变、勇于投资、立即行动。

 

对于虚拟代币监管层也一直保持着谨慎监管的态度。在今年4月传出的一份《比特币交易平台清理整顿工作要求》显示,比特币交易平台不得违反以下八方面要求:一、不得开展融资融币业务;二、不得充值手续费;三、不得参与洗钱;四、不得违反国家有关外汇管理规定;五、不得违规从事支付业务;六、不得超范围经营;七、不得违反工商广告等法律规定;八、不得违反证券期货等法律法律。

 

本周一(9月4日)发布的有关ICO禁令也将通过虚拟代币违规发售、流通进行非法公开融资的行为定性为非法。

 

然而,在利益的面前,投资人如同飞蛾扑火般连续不断地加入骗局,向着金钱的光芒进发,忽视了风险。

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